В Воронеже задержали владельца сети автозаправок "Калина Ойл"

В Воронеже задержали владельца сети автозаправок "Калина Ойл"

Сотрудники ФСБ провели задержание в Воронеже предпринимателя Валерия Борисова и трех руководителей подразделений нефтяной компании «Калина Ойл». В настоящее время задержанных отправили в изолятор временного содержания, однако Следственный Комитет намерен подать ходатайство об их аресте.

Недавно работники правоохранительных органов провели выемку документации и обыски в трех воронежских филиалах нефтетрейдера «Калина Ойл. Следователи приступили к расследованию дела, возбужденного по факту мошенничества с возвратом НДС в сумме 25 000 000 рублей путем заключения нескольких фиктивных сделок купли-продажи шести автозаправок, расположенных в Липецкой и Тамбовских областях. Фирмы, которые проводили данные операции, были зарегистрированы на сотрудников «Калина Ойл», А Борисов платил им гонорар за то, что они принимали участие в его преступных схемах.

Сотрудники не только являлись формальными главами предприятий, но и в ФНС представляли их интересы как субъекты предпринимательской деятельности. Валерий Борисов, по информации правоохранителей, является владельцами более 60 автозаправок, благодаря чему он стал одним из ведущих нефтетрейдеров в области.

 
<< < Август 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Хроника:

Новости дня