В Воронеже задержали владельца сети автозаправок "Калина Ойл"

Сотрудники ФСБ провели задержание в Воронеже предпринимателя Валерия Борисова и трех руководителей подразделений нефтяной компании «Калина Ойл». В настоящее время задержанных отправили в изолятор временного содержания, однако Следственный Комитет намерен подать ходатайство об их аресте.

Недавно работники правоохранительных органов провели выемку документации и обыски в трех воронежских филиалах нефтетрейдера «Калина Ойл. Следователи приступили к расследованию дела, возбужденного по факту мошенничества с возвратом НДС в сумме 25 000 000 рублей путем заключения нескольких фиктивных сделок купли-продажи шести автозаправок, расположенных в Липецкой и Тамбовских областях. Фирмы, которые проводили данные операции, были зарегистрированы на сотрудников «Калина Ойл», А Борисов платил им гонорар за то, что они принимали участие в его преступных схемах.

Сотрудники не только являлись формальными главами предприятий, но и в ФНС представляли их интересы как субъекты предпринимательской деятельности. Валерий Борисов, по информации правоохранителей, является владельцами более 60 автозаправок, благодаря чему он стал одним из ведущих нефтетрейдеров в области.

vkk 80d09

Еще новости

 
<< < Декабрь 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Хроника:

Новости дня